Politique KYC détaillée (Know your costumer, vérification d’identité)

 

 

Préambule

En accord avec notre politique LBC-FT la politique KYC fait partie intégrante de celle-ci. La partie d’identification aide à déterminer le risque client, ainsi que notre choix d’offrir nos services et si nécessaire d’effectuer une déclaration de soupçons aux autorités locales.

 

 

1/2 L’identification

 

Pour toute transaction avec LADD, sera demandée, une copie de votre pièce d’identité (Carte nationale recto, verso, ou passeport), un selfie de l’utilisateur présentant la pièce d’identité communiquée.

L’identité déclarée devra être identique au nom des propriétaires de comptes bancaires utilisés pour les transactions SEPA.

Les transactions par carte nécessiteront la stricte vérification de votre carte nécessitant l’envoi d’une photo de celle-ci laissant apparaître les 4 derniers chiffres et le nom du propriétaire de la carte de paiement devant obligatoirement être identique à l’identité précédemment déclarée.

Les lignes téléphoniques utilisées, et déclarées, ainsi que les adresses IP, devront être en accord avec les lieux de résidences et les nationalités.

 

 

2/2 Les mesures

 

LADD se réserve le droit de refuser toute personne physique ou morale si les données laissent apparaitre des incohérences et, ou, des risques.

LADD se réserve aussi le droit de mettre fin à une collaboration commerciale si les informations recueillies au cours de la relations commerciales signalaient toute activité frauduleuse ou risquée.

Comme déclarée dans notre politique LCB-FT, tout soupçon sérieux de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, ou de financement du terrorisme sera automatiquement déclarée aux autorités locales.

LADD se tient à disposition de celle-ci pour transmettre toute information en cas de fraude avérée et ou demande d’information des dîtes autorités.

 

 

Conclusion

 

Cette présente politique fait partie intégrante de nos conditions d’utilisations générales, l’utilisateur déclare les avoir lu et accepté avant de faire appel aux services de LADD.

 

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